Çiğdem Toker: Türkiye “gri liste”den nasıl çıkacak?

EKONOMİ 25.10.2021, 09:11

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye almasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Türkiye 'gri liste'den nasıl çıkacak?" sorusunu irdeledi.

Toker, "Sorunun cevabı, 2019'da taahhüt ettiği, yeterince iyi atmadığı adımlarda saklı" diyerek şunları kaydetti:

– Yüksek riskli sektörlerde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye daha fazla parasal kaynak ayırmak.

– Özellikle yerinde denetimleri arttırmak.

– Kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzuatını ihlal edecek haller için, “kayıtlı olmayan para transferi hizmetleri ve döviz büroları”nda caydırıcı yaptırımlar uygulamak. (Özellikle bu tip büroları işletenlerin bilgilerini güncel ve mevzuata uygun tutmak konusunda)

– Kara para aklama soruşturmalarını destekleme için mali istihbarat kullanımını geliştirmek.

– MASAK'ın daha proaktif olması. Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yapmak.

– Terörün finansmanı davalarını izlemekle sorumlu makamlar için açık sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri belirlemek

– Terör davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek. Terörün finansmanı soruşturmalarında, BM'nin ilan ettiği grupla öncelik vermek. Terörün finansmanı dosyalarını, destek ağlarını ortaya çıkaracak biçimde genişletmek.

– Türkiye'nin risk profiline uygun olarak, BM'nin belirlediği gruplarla ilgili talepleri ve yaptırımları değerlendirirken, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda risk temelli bir yaklaşımı uygulamak.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

#Türkiye #çiğdem toker #gri liste

Takımlar	O	P
1. Galatasaray	28	71
2. Fenerbahçe	27	65
3. Samsunspor	28	51
4. Beşiktaş	27	47
5. Eyüpspor	28	44
6. Başakşehir	27	39
7. Göztepe	27	38
8. Gaziantep FK	27	38
9. Kasımpaşa	28	38
10. Trabzonspor	27	36
11. Antalyaspor	28	36
12. Konyaspor	28	34
13. Kayserispor	28	33
14. Rizespor	27	33
15. Alanyaspor	28	31
16. Sivasspor	28	30
17. Bodrum FK	28	30
18. Hatayspor	27	19
19. A.Demirspor	28	-2

Takımlar	O	P
1. Kocaelispor	31	62
2. Karagümrük	31	56
3. Erzurumspor	31	54
4. İstanbulspor	32	52
5. Gençlerbirliği	31	51
6. Bandırmaspor	31	51
7. Amed Sportif	32	47
8. Ahlatçı Çorum FK	31	46
9. Ümraniye	31	45
10. Boluspor	32	45
11. Iğdır FK	32	45
12. Esenler Erokspor	31	44
13. Keçiörengücü	31	42
14. Pendikspor	31	41
15. Sakaryaspor	31	39
16. Ankaragücü	31	38
17. Şanlıurfaspor	32	37
18. Manisa FK	31	37
19. Adanaspor	31	27
20. Yeni Malatyaspor	32	-21

Takımlar	O	P
1. Liverpool	30	73
2. Arsenal	30	61
3. Nottingham Forest	30	57
4. Chelsea	30	52
5. M.City	30	51
6. Newcastle	29	50
7. Aston Villa	30	48
8. Brighton	30	47
9. Fulham	30	45
10. Bournemouth	30	44
11. Brentford	30	41
12. Crystal Palace	29	40
13. M. United	30	37
14. Tottenham	30	34
15. Everton	30	34
16. West Ham United	30	34
17. Wolves	30	29
18. Ipswich Town	30	20
19. Leicester City	30	17
20. Southampton	30	10

Takımlar	O	P
1. Barcelona	29	66
2. Real Madrid	29	63
3. Atletico Madrid	29	57
4. Athletic Bilbao	29	53
5. Villarreal	28	47
6. Real Betis	29	47
7. Celta Vigo	29	40
8. Rayo Vallecano	30	40
9. Mallorca	29	40
10. Real Sociedad	29	38
11. Sevilla	29	36
12. Getafe	29	36
13. Girona	29	34
14. Osasuna	29	34
15. Espanyol	29	32
16. Valencia	29	31
17. Deportivo Alaves	29	27
18. Leganes	29	27
19. Las Palmas	29	26
20. Real Valladolid	29	16